Инфо

Компания "ЦДР БизнесГрад" предлагает целевой инструктаж ПОД/ФТ в Туле по привлекательной цене 4 000 руб./ед.

Если Вас заинтересовало данное деловое предложение "Целевой инструктаж ПОД/ФТ в Туле", Вы можете уточнить цену, а также условия и стоимость доставки, обратившись по контактным данным или отправив запрос на предложение.

Смотрите эту продукцию в соседних регионах:

Курсы повышения квалификации в Владимире / 1

Курсы повышения квалификации в Москве / 51

Целевой инструктаж ПОД/ФТ в Туле

Дата обновления: 10 июня 2019
С 01 июля 2013 года вступила в силу ст.13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме повышения уровня знаний должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г. :Кроме того, все права и обязанности, возложенные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ, на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, с 31 июля 2013 г. распространяются на:

• индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами

• индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

• индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Целевой Инструктаж обязаны пройти следующие сотрудники организации:

- руководитель организации,

- главный бухгалтер либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухучёта (в том числе, если бухгалтер – приходящий, т.е. по трудовому договору),

- руководитель юридического подразделения организации либо юрист (если имеется),

- руководители филиалов,

- главные бухгалтеры филиалов,

- юристы филиалов.

Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля, обязаны пройти Целевой Инструктаж до начала осуществления своих функций. Так что таким лицам, до сих пор не прошедшим Целевой Инструктаж стоит пройти его безотлагательно.

Не прохождение кем-либо из перечисленных лиц Целевого Инструктажа образует состав административного правонарушения по ст. 15.27 КоАП РФ и может повлечь штрафные санкции для организации – от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей и для должностных лиц (руководителя и специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля) – от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

Цена: 4 000 руб./ед.

В наличии / Услуга
Тип предложения / Предлагаю продукцию, услугу

Рубрики: Образовательные услуги, тренинги в Туле / Курсы повышения квалификации в Туле

Теги: #Целевой интстуктаж ПОД/ФТ


Контакты поставщика: ЦДР БизнесГрад

Название компании ЦДР БизнесГрад
Регион Тульская область, Тула
Адрес Каминского, 19-а
Телефон / факс +7(4872)70-60-51 / +7(920)775-26-55
E-mail Написать письмо
Контактное лицо Ольга

Подобные товары: Курсы повышения квалификации в Туле

Курсы валют

на 25 июня 2019

USD ЦБ 62.90 -0,22
EUR ЦБ 71.59 +0,25